С 3 июля этого года количество вопросов у финских банков к российским вкладчикам увеличится

С 3 июля этого года количество вопросов у финских банков к российским вкладчикам увеличится
Опубликовано 11 Июля 2017
3 июля 2017 года в финском законодательстве начинает действовать четвертая директива Евросоюза о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Российские граждане имеют право открыть счет в финском банке для ведения бизнеса. Без финского вида на жительства сделать это сложно, но возможно. Вот список вопросов, которые может задать вам финский банк:

1. имя, адрес, ID и национальность;
2. сведения о том, занимает ли клиент или его родственники важный политический пост за рубежом;
3. информацию о жизненной ситуации клиента, описывающую его финансовое положение;
4. информацию о том, имеются ли у человека другие банковские счета;
5. происхождение или источник средств и регулярных платежных переводов;
6. сведения об объемах платежей;
7. информацию о переводе средств за рубеж, объеме таких транзакций и основании для их перевода.

По второму пункту в категорию politically exposed person попадают все, кто за последние 12 месяцев занимал высокие посты в госструктурах или в госкомпаниях. Финские банкиры просят со всей серьезностью относиться к этим вопросам, так как в праве банка отказать в открытии счета или закрыть уже действующий, если сведения не удается получить.

Источник: http://fontanka.fi